Back to Top

Nhà cái uy tín 188bet

An toàn tài khoản cá độ, trộm và rửa tiền thông qua cờ bạc

Rửa tiền là gì?

Rửa tiền (tiếng Anh : money laundering) là hành vi đối tượng (cá nhân hay tổ chức) tạo ra hình thức hợp pháp cho khoản tiền (hay tài sản khác) thu được từ hành vi phi pháp.

Các bước rửa tiền cơ bản

Rửa tiền cơ bản sẽ thông qua ba bước (ba giai đoạn).

Bước một là sắp xếp (placement): Tiền “bẩn” được trà trộn vào hệ thống tài chính để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Bước hai là phân tán (layering): Các khoản tiền được trà trộn vào hệ thống tài chính từ bước một sẽ được luân chuyển qua nhiều cách phức tạp nhằm “cắt đuôi”, và làm mất dấu vết khoản tiền ban đầu đi.

Bước ba là qui tụ (intergration): Các khoản tiền “bẩn” ban đầu chính thức thành “sạch”, có thể gia nhập vào nền kinh tế một cách bình thường như các khoản tiền hợp pháp khác.

Rửa tiền thông qua cờ bạc

Cờ bạc là một phương thức mà đối tượng rửa tiền tận dụng khá nhiều. Thông qua cờ bạc, tiền “bẩn” ban đầu sẽ được nhập vào nhà cái (sòng bạc), sau đó được đánh đi đánh lại nhiều lần. Số tiền rút ra là từ nhà cái (sòng bạc) nên được xem là “sạch”.

Rửa tiền thông qua cờ bạc là một loại hình tương đối rộng và phức tạp. Nhà cái và các sòng bạc ngày một hoàn thiện về mặt an ninh. Các đối tượng rửa tiền ngày một tinh vi, luôn nghĩ ra các phương pháp mới để có thể qua mặt bộ phận an ninh của nhà cái. Cuộc chiến về an ninh rửa tiền thông qua cờ bạc đã, đang và sẽ diễn ra ngày một khốc liệt hơn.

Về nguyên tắc, kẻ ăn cắp luôn có lợi thế hơn chủ nhà. Vì sao: Chủ nhà phải luôn bịt tất cả kẽ hở trong toàn bộ thời gian, còn kẻ gian chỉ cần một kẻ hở, tại một thời điểm để đột nhập. Kẻ gian luôn ma mãnh dần theo thời gian, các phương pháp mới sẽ xuất hiện liên tục.

Tại sao lại bàn về rửa tiền?

Mục tiêu của bài viết là giúp người chơi hình dung được các nguy cơ “rình rập” đối với các tài khoản ví điện tử, tài khoản cá cược, tài khoản thẻ của bản thân. Qua đó thận trọng hơn khi sử dụng các loại tài khoản này.

Trong bài viết này, cado18 không bàn đến việc rửa tiền của tổ chức với các khoản tiền “bẩn” lớn. Ở đây cado18 chủ yếu bàn về một phần nhỏ của rửa tiền, đó là vấn đề tài khoản ví điện tử bị đánh cắp, tài khoản cá cược bị đánh cắp, thẻ bị đánh cắp. Và các cá nhân đánh cắp các tài khoản này rửa tiền thông qua các nhà cái như thế nào.

Vấn đề có thể rất rộng và phức tạp, cũng như các ví dụ có thể sẽ bị lỗi thời theo thời gian. Không sao, các ví dụ sẽ giúp người dùng rõ hơn một chút về sự tồn tại của các phương pháp này. Qua đó, người chơi sẽ biết mình nên làm gì để tránh bị kẻ xấu lợi dụng để lấy tiền của mình.

Các ví dụ rửa tiền thông qua cờ bạc đã từng có

Giai đoạn đầu, các nhà cái (các sòng bạc) chưa thắt chặt an ninh, vấn đề rửa tiền khá đơn giản. Qua thời gian mọi thứ phức tạp hơn. Cado18 xin nêu nột số trường hợp đơn giản sau:

1/ Nạp và rút tiền bằng nhiều cách, trong số đó có một cách nạp lên bằng tiền ăn cắp:

Ví dụ 1. Người chơi nạp lên bằng 2 đường:  thẻ tín dụng (ăn cắp): 1000usd, và skrill (của bản thân người chơi): 10usd. Tổng số 1010usd.

Với điều kiện: Nạp lên bằng đường nào, rút về đủ bằng đường ấy. Người chơi chỉ cần tài khoản tăng lên hơn 1010usd là có thể rút: hoàn trả 1000usd cho thẻ tín dụng (ăn cắp), và số tiền còn lại vào skrill.

Giả sử người chơi thắng lên 2000usd, vậy số tiền vào skrill sẽ là 1000usd. Một kiểu ăn cắp gián tiếp khá đơn giản.

Trong trường hợp thua hết tài khoản, thì số tiền rủi ro chỉ là 10usd từ skrill. Còn lại phần lớn là tiền ăn cắp mà ra.

Ví dụ 2. Người chơi nạp lên bằng 2 đường, neteller (ăn cắp) và skrill (của bản thân người chơi).

Quá trình đánh cũng tương tự, nếu thắng, trả gốc ăn cắp vào neteller, tiền lãi rút về tài khoản skrill. Nếu thua, số tiền mất đi chủ yếu là tiền ăn cắp.

Tất nhiên, cách này áp dụng được khi nhà cái không kiểm soát kỹ thôi, hiện nay theo cado18 thì khó lòng áp dụng.

2/ Nạp tiền (ăn cắp) vào poker, cố tình đánh thua đồng đội:

Poker là trò chơi người  với  người, nhà cái chỉ đứng giữa thu phí. Do vậy, cố tình thua là một cách chuyển tiền cho tài khoản của bạn chơi. Số tiền đồng đội của kẻ gian thắng có thể rút về nếu qua được kiểm duyệt. Tuy nhiên, quá trình này phải thật sự khéo léo để có thể qua mặt an ninh của nhà cái. Tội cố tình thua là một tội nhà cái xử rất nặng, chắc chắn là xóa tài khoản vĩnh viễn nếu bị phát hiện.

3/ Ăn cắp tài khoản, vào poker, cố tình đánh thua

Một cách khai thác khi lấy được thông tin đăng nhập vào tài khoản cá cược hay poker của người khác. Kẻ gian có thể vào mục poker, tham gia vào trò chơi poker và thua để chuyển tiền cho đồng đội cùng chơi. Cũng như trên, quá trình tự thua là hết sức khéo léo để qua mắt được bộ phận an ninh của nhà cái.

4/ Chuyển tiền từ tài khoản poker này qua tài khoản poker khác

Ở các sàn poker, có chức năng chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản người này sang tài khoản người khác. Nếu kẻ gian khéo léo, số tiền ăn cắp có thể được chuyển đi thành công.

5/ Ăn cắp tài khoản exchange, cố tình đánh vào kèo “khả năng thua cao” để thua bạn chơi

Ở nhà cái giao dịch cá cược (ví dụ betfair exchange). Người chơi có thể tự ra kèo và giá, chờ người khác đến khớp.

Ví dụ, đồng đội đặt kèo dưới 7.5 trái tỉ lệ ăn 100. (giá đúng thường là ăn 1.01).

Tất nhiên thông thường sẽ không có ai đến khớp kèo này, nhưng nếu kẻ xấu dùng tài khoản ăn cắp thì sẽ cố tình “mua” kèo này với hi vọng thua để chuyển tiền cho đồng đội của mình rút về.

Kèo dưới 7.5 trái ăn 100 chờ khớp.

6/ Nạp tiền (ăn cắp) vào tài khoản exchange, cố tình thua

Tương tự như trên, kẻ gian cũng cố tình thua để biếu số tiền ăn cắp cho đồng đội của mình.

7/ Và còn nhiều trường hợp khác nữa, rất nhiều,....

Tóm lại

  • Vấn đề ăn cắp tiền, rửa tiền thông qua nhà cái là có thật. Theo thời gian nhà cái sẽ có cách để hạn chế, cập nhật các kẽ hở an ninh, không cho kẻ xấu lợi dụng để rửa tiền nữa. Tuy nhiên, kẻ xấu sẽ luôn luôn có phương pháp mới để tận dụng các kẽ hở mới, cuộc chiến vẫn giữa kẻ gian và nhà cái sẽ luôn diễn ra.
  • Về phía người chơi chân chính: Cần cẩn thận hơn với các tài khoản của mình (tài khoản ví điện tử, tài khoản cá cược, poker, exchange, và tài khoản thẻ). Hạn chế trường hợp “đã nghèo còn gặp eo”, bị kẻ xấu lợi dụng và lấy cắp tiền.
  • Không chia sẻ thông tin các tài khoản ví tiền điện tử, cá cược với thẻ tín dụng cho bất kì ai. Không đăng nhập vào tài khoản ở những nơi internet không an toàn. Tốt nhất là chỉ sử dụng ở máy tính cá nhân và có cách các phần mềm gián điệp (keylogger) hay các mã độc (malware).
  • Hạn chế dùng thẻ tín dụng để mua hàng ở các shop online không uy tín hay shop nhỏ. Chủ shop có thể là người tốt, nhưng khả năng bảo mật không tốt, dễ dàng để hacker lấy được cơ sở dữ liệu của shop. Trong đó, có thông tin thẻ tín dụng của mình.
  • Cập nhật mật khẩu tài khoản thường xuyên, bật các tính năng bảo vệ hai lớp (nếu có).
  • Tránh đăng nhập vào các trang web giả mạo (phising - xem thêm ở đây). Các trang web giả mạo này do bọn kẻ xấu tạo ra y hệt trang chính, nhằm dụ dỗ người chơi khai báo các thông tin đăng nhập, và các thông tin liên quan khác.
  • Còn nhiều lưu ý nữa, người chơi có thể cập nhật liên tục các kỹ năng bảo mật cho riêng mình,...

Nếu bạn thích cá cược, nhà cái M88 là lựa chọn không nên bỏ lỡ:


Để cá cược tại nhà cái Châu Âu, điều kiện cần: tạo tài khoản ở các nhà cái; điều kiện đủ: có tiền ở ví điện tử.
 
 
 
Tags World: 
ABOUT THE AUTHOR

Thích cado18.com


Nhà cái uy tín 12bet

Cá cược penalty (cá độ penalty) - cá cược phạt đền Cá độ penalty diễn ra trước và tr...
Tuesday, September 4, 2018 - 18:24
Cá độ hiệp phụ Phần lớn các kèo cá cược bóng đá thường áp dụng cho 90 phút thi...
Tuesday, August 28, 2018 - 00:34
Top các nhà cái uy tín hàng đầu với tiêu chí bảo mật, dễ chơi, dễ giao dịch, tha...
Thursday, June 28, 2018 - 15:33
Đầu tư vào các cao thủ đánh poker ở Pokershares.com Trong quá trình đọc tài liệu, xe...
Thursday, June 28, 2018 - 02:09

Xem thêm tại đây.

Ví tiền điện tử

Ví điện tử đặc biệt quan trọng trong cá cược. Nó được ví là "trái tim" giúp bơm tiền cho hệ thống cá cược. Một "trái tim" tốt giúp hệ thống cá cược vận hành trơn tru hơn. Có 2 loại ví điện tử nên tham gia:

Ví điện tử Ngôn ngữ Vào trang web
Tiếng Anh www.neteller.com
Tiếng Anh www.skrill.com

Nhà cái Fun88

Cado18 tham gia các nhà cái uy tín:

Nhà cái Khuyến mãi Vào trang web
100% đến 12 triệu mansion88.com
100% đến 1.5 triệu 188bet.com
120% đến 3.8 triệu fun88.com
100% đến 1.8 triệu 12bet.com
100% đến 1 triệu sbobet.com
110% đến 5.5 triệu dafabet.com
Miễn phí hoa hồng matchbook.com
100% đến $400 888poker.com
100% đến $600 pokerstars.com

Xem thêm tại đây

Nhà cái uy tín không nên bỏ lỡ

Sàn poker lớn nhất thế giới